江蘇華邦保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司關(guān)于變更公司章程的公告

江蘇華邦保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東2023年10月13日決定變更公司章程，并于2023年11月7日經(jīng)南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理了公司章程變更登記。現(xiàn)將變更后的公司章程公告如下：

江蘇華邦保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司章程

（二〇二三年十月十三日修訂）

第一章 總則

第一條：為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》，制訂本章程。

第二條：本公司（以下統(tǒng)稱“公司”）依法經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，取得法人資格。依據(jù)法律、法規(guī)和本章程，在國(guó)家宏觀政策指導(dǎo)下，依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第三條：公司的經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期，自公司成立之日起計(jì)算。

第四條：一人有限公司股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第二章 公司名稱和住所

第五條：公司名稱：江蘇華邦保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司。

第六條：公司住所：南京市建鄴區(qū)廬山路158號(hào)嘉業(yè)國(guó)際城4幢801室。

第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

第七條：公司的經(jīng)營(yíng)范圍：代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品；代理收取保險(xiǎn)費(fèi)；代理相關(guān) 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠；中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng) 目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

第四章 公司注冊(cè)資本

第八條：公司的注冊(cè)資本為5000萬元人民幣。

第五章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間

第九條：公司股東的名稱：深圳聯(lián)?？毓赏顿Y有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300094076304Q；

第十條：公司股東出資方式和出資額、出資時(shí)間如下：

深圳聯(lián)保投資有限公司，出資額為5000萬元，以貨幣形式出資，占注冊(cè)資本的100%,出資時(shí)間2014年11月26日；

第十一條：公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后，股東不得抽回出資。

第十二條：公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙公告。 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)， 有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第六章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十三條：公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載，并于三十日內(nèi)到工商登記機(jī)關(guān)辦理股東變更登記。

第七章 公司組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十四條：公司為一人有限公司，不設(shè)股東會(huì)。

第十五條：股東行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）任命和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）任命和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決定；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；

（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）制定和修改公司章程；

（十二）審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案；

（十三）審議批準(zhǔn)公司為他人提供擔(dān)保以及以公司資產(chǎn)設(shè)定擔(dān)保物權(quán)事項(xiàng)；

（十四）審議批準(zhǔn)公司購(gòu)置、處置、核銷價(jià)值超過伍萬元的資產(chǎn)（以資產(chǎn)原值與處置、核銷時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值孰高原則確定）事項(xiàng)；

（十五）決定公司轉(zhuǎn)讓或其它方式處置標(biāo)的額超過貳拾萬元的合同權(quán)利或業(yè)務(wù)；

（十六）審議批準(zhǔn)公司向他人借款及向他人提供借款事項(xiàng)（公司員工為工作需要向公司臨時(shí)借款不超過伍萬元的情形除外）；

（十七）決定本章程未明確的其他應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘的人員范圍；

（十八）其他應(yīng)由股東決定的重要事項(xiàng)。

第十六條：股東作岀決定應(yīng)當(dāng)采用書面形式并由股東蓋章后置備于公司。

公司簽署與第十五條第十二至十六項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的合同或其他法律文件前應(yīng)報(bào)送股東審批，未經(jīng)股東審批，公司不得簽暑與該等事項(xiàng)有關(guān)的合同或其他法律文件。

第十七條：公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東任命產(chǎn)生，成員3人，每屆任期三年, 董事任期屆滿，連選可以連任。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由股東提名并經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。董事長(zhǎng)的職權(quán)：

（一）  召集和主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）  檢查股東決定和董事會(huì)決議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；

（三）  代表公司簽署有關(guān)文件；

（四）  在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東報(bào)告。

第十八條：董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）向股東報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員及其他應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘的人員，并決定及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度，審議批準(zhǔn)公司具體規(guī)章制度；

（十一）審議批準(zhǔn)公司購(gòu)置、處置、核銷價(jià)值超過壹萬元但不超過伍萬元的資產(chǎn)（以資產(chǎn)原值與處置、核銷時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值孰高原則確定）事項(xiàng)；

（十二）決定公司轉(zhuǎn)讓或其它方式處置標(biāo)的額超過伍萬元但不超過貳拾萬元的合同權(quán)利或業(yè)務(wù)；

（十三）審議批準(zhǔn)公司向員工提供因工作需要的臨時(shí)借款金額超過壹萬元但不超過伍萬元的事項(xiàng)；

（十四）公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。

第十九條：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名 董事召集和主持。

第二十條：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

第二十一條：本公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十二條：總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）  主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）  組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）  擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）  擬訂公司的基本管理制度；

（五）  組織擬訂公司的具體規(guī)章；

（六）  提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）  決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的崗位人員;

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十三條：本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由股東任命產(chǎn)生，任期三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)股東決定可以連任。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十四條：監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）  檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）  對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）  當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）  向股東提出提案；

（五）  依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（六）  公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十五條：監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

監(jiān)事可以要求董事、高級(jí)管理人員提交執(zhí)行職務(wù)報(bào)告。董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。

監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第二十六條 股東有權(quán)查閱監(jiān)事決議。若股東要求，監(jiān)事應(yīng)按要求將監(jiān)事決議文件向股東報(bào)備。

第八章 公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、勞動(dòng)用工制度

第二十七條：公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第二十八條：按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，本公司的會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日至 12月31日止。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并送交股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

第二十九條：公司應(yīng)當(dāng)按照公司法、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行公積金提取、利潤(rùn) 分配、或彌補(bǔ)虧損。

第三十條：公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事制度實(shí)行相關(guān)用工制度。

第九章 公司的解散事由與清算辦法

第三十一條：公司有下列情況之一，予以解散：

（一）經(jīng)營(yíng)期限屆滿，且股東決定不予存續(xù)的；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）被人民法院依法予以解散。

第三十二條：公司按規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組進(jìn)行清算。

第三十三條：清算組在清算期間按照《公司法》一百八十四條行使職權(quán)，公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第十章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

第三十四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

相關(guān)行業(yè)監(jiān)管法規(guī)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的任職資格有特別規(guī)定的，還應(yīng)符合其規(guī)定。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)不符合前兩款規(guī)定情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第三十五條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)采取措施避免自身利益與公司利益沖突，不得利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益。

第三十六條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本公司負(fù)有勤勉義務(wù)，執(zhí)行職務(wù)應(yīng)當(dāng)為本公司的最大利益盡到管理者通常應(yīng)有的合理注意。

第三十七條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為應(yīng)符合公司法的其他相關(guān)規(guī)定。

第十一章 附則

第三十八條：公司章程修改涉及登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)在《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，到原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

公司章程修改未涉及登記事項(xiàng)的，應(yīng)將修改后的公司章程或公司章程修改案送原公司登記機(jī)關(guān)備案。

公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)向原公司登記機(jī)關(guān)備案。

第三十九條：本章程未盡事宜，由股東修訂、補(bǔ)充。

第四十條：本章程解釋權(quán)歸股東。

第四十一條：本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。

第四十二條：本章程涉及公司登記事項(xiàng)的以登記機(jī)關(guān)核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第四十三條：本章程共簽訂三份，股東單位執(zhí)一份，公司存檔一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。